Реестр массовых руководителей — какие фирмы были зарегистрированы на человека

Сегодня предлагаем вашему вниманию статью: "Реестр массовых руководителей — какие фирмы были зарегистрированы на человека" с комментариями специалистов. Однако, не все нюансы возможно описать в статье. Поэтому, для уточнения информации можно обратиться к дежурному юристу.

Реестр массовых руководителей — какие фирмы были зарегистрированы на человека

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

В рамках круглого стола речь пойдет о Всероссийской диспансеризации взрослого населения и контроле за ее проведением; популяризации медосмотров и диспансеризации; всеобщей вакцинации и т.п.

Программа, разработана совместно с ЗАО «Сбербанк-АСТ». Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Как узнать, кто учредители АО и его акционеры?

Учредителями АО являются граждане и (или) юрлица, принявшие решение о его учреждении.

Исключение из ЕГРЮЛ сведений об учредителях АО, в т. ч. в связи с продажей ими акций общества, законодательством в области госрегистрации юрлиц не предусмотрено.

Сведения об акционерах общества отражаются в реестре акционеров. Его ведение и хранение обеспечиваются самим обществом с момента госрегистрации. Держателем реестра может быть само общество или регистратор.

Таким образом, ведение реестров акционеров не относится к компетенции налоговых органов. В связи с этим ФНС России не располагает информацией о том, входит тот или иной учредитель АО в число его акционеров или нет.

© ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2020. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Правила использования портала.

Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, [email protected]

8-800-200-88-88
(бесплатный междугородный звонок)

Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3145), [email protected]

Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), [email protected] Реклама на портале. Медиакит

Если вы заметили опечатку в тексте,
выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Источник: http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/646068/

ФНС России запустила новый сервис по проверке сведений о руководителях, учредителях или участниках нескольких юридических лиц

Расширены функциональные возможности для проверки контрагентов на официальном сайте ФНС России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в группе электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» появился новый сервис «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц». При этом сведения доступны как по конкретному физическому лицу, так и в виде полного перечня сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

Используя новый сервис в совокупности с иными возможностями раздела «Риски для бизнеса: проверь себя и контрагента», пользователь может получить сведения:

  • о дисквалифицированных лицах и юридических лицах, где дисквалифицированные лица входят в состав исполнительных органов;
  • об адресах, указанных в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
  • о лицах, в отношении которых факт невозможности участия или руководства организацией установлен судом;
  • о юридических лицах, связь с которыми по зарегистрированному адресу отсутствует;
  • об организациях, имеющих налоговую задолженность;
  • о юридических лицах, более года не представляющих отчетность.

Отмечается, что сведения нового электронного сервиса планируется обновлять еженедельно. «Сервис будет полезен для тех налогоплательщиков, кто желает проявить должную осмотрительность и избежать всех возможных рисков при выборе делового партнера», – подчеркивается в сообщении ФНС России.

Источник: http://www.garant.ru/news/635515/

Массовый учредитель

— физическое лицо, которое является учредителем в большом количестве организаций.

Комментарий

Массовый учредитель — это физическое лицо, которое является учредителем в большом количестве организаций.

Термин «Массовый учредитель» использует федеральная налоговая служба России, обозначая физических лиц, которые являются учредителем в большом количестве организаций.

В настоящее время, учредитель является массовым, если физическое лицо является учредителем в более чем 10 организациях (Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/[email protected]) 1 .

В 2016 году (до 1 августа 2016) массовым учредителем считались участники юридического лица, являющиеся участниками более чем в пятидесяти юридических лицах (Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/[email protected] «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности»).

ФНС России ведет реестр массовых директоров и учредителей — «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц»:

Смысл применения термина «Массовый учредитель» в том, что по мнению ФНС России массовость учредителя организации является признаком того, что такая компания является фиктивной — не ведет реальную деятельность, а используется для сомнительных операций, в том числе и для минимизации налогов.

Сама по себе «массовость» учредителя не влечет каких-либо прчмых санкций. Но она является одним из подозрительных признаков, по которым на компанию могут обратить внимание налоговики. Налоговые органы могут выявить, что сведения об учредителе недостоверные и внести запись о недостоверности сведений в ЕГРЮЛ.

Так как реестр массовых директоров и учредителей открытый, то массовость может быть и причиной проблем с контрагентами.

ФНС отметила, что на 01.09.2017 было выявлено 160 тысяч компаний, которые имеют признак «массовый учредитель». В отношении 8% из них внесены записи о недостоверности сведений об учредителе. 1 .

Ссылки

Дополнительно

Массовый директор — физическое лицо, которое является единоличным исполнительным органом в большом количестве организаций.

Адрес массовой регистрации — адрес по которому зарегистрировано большое количество налогоплательщиков.

Источник: http://taxslov.ru/14/n14_12.htm

Массовые директора и учредители

Налоговая служба продолжает расширять перечень электронных услуг, доступных на сайте ФНС РФ. Одним из наиболее востребованных сервисов является возможность проверить, сколько компаний зарегистрировано на физическом лице и в каких компаниях он является руководителем.

Читайте так же:  Сроки и выплаты пособия по безработице в россии

Данный сервис предоставляет возможность получения сведений о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями(участниками) нескольких юридических лиц. В сервисе представлены сведения о лицах, являющихся директорами/участниками в 10 и более компаниях.

Для проверки данных по конкретному лицу необходимо ввести его фамилию, имя, отчество и ИНН, а также выбрать по какому признаку необходимо провести проверку — в качестве руководителя или в качестве участника (учредителя) юридического лица.

При этом можно заполнить только часть реквизитов, например, только фамилию — в этом случае будет выведен список всех массовых директоров или учредителей — однофамильцев, с указанием их ФИО, ИНН и количества фирм, в которых эти люди являются руководителями/участниками.

Благодаря сервису «массовые директора » любое заинтересованное лицо может проверить контрагентов еще быстрее.

Массовый адрес регистрации, массовый учредитель и руководитель – это одни из признаков, по которым налоговики «вычисляют» фирмы-«однодневки». Сотрудничество с такими фирмами чревато для компании обвинением в получении необоснованной налоговой выгоды и доначислением налога на прибыль и НДС.

Реестр массовых директоров и учредителей

Источник: http://businessgarant.com/Poleznaya_informaciya/servisi_FNS/massovie_direktora/

Учредители юридических лиц

Учредитель – Юридическое или Физическое лицо, создавшее организацию (компанию). Учредитель является владельцем созданного Юридического лица. Состав Учредителей не меняется, т.к. Учредитель существует только в момент учреждения Юридического лица и далее имеет статус Участник (в случае ООО)/ Акционер (в случае ПАО, НАО, ЗАО, ОАО) / Член (НП) и т.д.

Сведения об Учредителях (участниках) компании хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения Участников должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ (исключения – акционерные общества). Если компания является Акционерным обществом (ПАО, НАО, ОАО, ЗАО) в выписке обычно содержится запись о реестродержателе, ведущем актуальный реестр акционеров.

Если Учредитель — Физическое лицо, в реестре указывается ФИО, его ИНН (если есть), номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ. Если учредитель — Юридическое лицо: в реестре указывается Наименование предприятия, его ИНН/ОГРН, номинальная стоимость доли, размер доли в процентах, дата и номер записи внесения в ЕГРЮЛ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать состав Учредителей (Участников) Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Учредителей.

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Учредителей (Участников) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

Учредителями могут быть дееспособные Физические и Юридические лица, в том числе и иностранные. Учредители определяют вид деятельности организации, вид собственности (ООО, ОАО, ЗАО и т.д.) выбирают Руководителя организации, оформляют необходимые документы для регистрации компании в ФНС.

Основные права Учредителя (Участника) Юридического лица:
1. участие в распределении прибыли;
2. получение достоверной информации о деятельности компании;
3. получение доступа к документации, в том числе бухгалтерской и налоговой отчётностям;
4. принятие управленческих решений;
5. продажа принадлежащей доли соучредителям (согласно правилам Устава);
6. выход из состава учредителей через отчуждение своей доли Обществу;
7. получение части имущества организации (в случае его ликвидации).

Обязанности Учредителя:
1. своевременно и в полном объеме оплатить долю в Уставном капитале;
2. сохранять конфиденциальность о деятельности общества (сохранять коммерческую тайну).

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск Учредителей (Участников) Юридических лиц !
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Источник: http://zachestnyibiznes.ru/lp/uchrediteli_yuridicheskikh_lits

Регистрация компаний на подставных лиц

06.06.2017

Федеральная налоговая служба пристальное внимание уделяет Единому государственному реестру юридических лиц (ЕГРЮЛ) и достоверности в нем указанных сведений. В соответствии с концепцией обеспечения достоверности реестров налоговыми службами ведется работа по поиску и исключению из ЕГРЮЛ компаний, участниками и руководителями которых являются так называемые «массовые учредители и директора.

Регистрация на одного человека несколько организаций «массовые директора», проблема, о которой известно достаточно давно. Массовые руководители и учредители привлекают внимание налоговых органов не из-за массовости, как таковой. Реально человек, конечно, может учредить несколько организаций и руководить всеми ими. Массовых руководителей и учредителей налоговики рассматривают через призму «достоверности», реального руководства.

Реестр массовых директоров

ФНС начинает работу с «массовиками» с принудительного исключения из реестра недействующих организаций. Эта работа ведется на систематической основе уже несколько лет, с каждым годом растет количество исключенных из ЕГРЮЛ недействующих организаций.

Кроме того, чистка рядов грозит и тем предпринимателям, которые выступают массовыми учредителями и руководителями.

К сожалению, чаще всего целью регистрации организации на номинального руководителя является использование такой организации в различных незаконных схемах уклонения от налогообложения, минимизации налоговых обязательств, особенно по НДС.

Поэтому налоговая служба проводит допросы руководителей, которые числятся руководителями или учредителями организаций имеющих признаки компаний «однодневок». Большинство таких руководителей оказываются «номинальными» и либо опровергают свою причастность к этим организациям, либо подтверждают регистрацию за вознаграждение без намерения вести реальную деятельность.

Данные протоколов допроса вводятся в ФИР «Допросы», и направляются в Единый регистрационный центр, и в инспекции по месту регистрации «фиктивных» организаций. Все это делается для того, чтобы на этого гражданина нельзя было зарегистрировать новое юридическое лицо.

Источник: http://businessgarant.com/news/2017/06/06/massovue_direktora/

Руководитель компании (Генеральный директор, Директор и т.д.)

В любой организации есть руководитель – лицо, осуществляющее руководство организацией в соответствии с ее учредительными документами и нормативно-правовыми актами РФ. Руководитель компании имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности. Должность руководителя компании может называться по-разному согласно Уставу компании: Генеральный директор, Директор, Управляющий, Председатель совета директоров, Глава, Начальник, Председатель, в больнице – Главный врач и т.д. Самая распространенная должность в РФ в Обществах с Ограниченной Ответственностью – Генеральный директор ООО или Директор ООО. Генеральный директор (Директор) избирается собранием участников общества на срок, определенный Уставом общества. Генеральный директор (директор, президент) может быть избран также и не из числа его участников.
Обычно, Руководитель – лицо принимающее решение (ЛПР) в организации. Сведения о Руководителе компании вносятся и хранятся в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Все изменения по Руководителю (Директору) должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ ФНС РФ. Точные данные о Руководителе (Генеральном директоре) компании можно получить из выписки ЕГРЮЛ.

Читайте так же:  Разделение лицевых счетов по статье жк — основания и особенности

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно узнать должность и ФИО Руководителя Юридических лиц, получить полные данные ЕГРЮЛ, выявить аффилированность (построить связи) Руководителя, оценить “массовость”. Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Вы можете бесплатно искать Руководителей (Директоров) по ИНН / ОГРН / ОКПО / Наименованию компании.

Для поиска воспользуйтесь поисковой строкой:

При заключении договора с Юридическим лицом, рекомендуется проверять соответствие указанного в реквизитах договора Директора (Руководителя) с данными выписки ЕГРЮЛ. Также рекомендуем обращать внимание в карточке на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС на “массовость” Руководителя (Генерального директора, Директора).

Количество компаний, где Руководитель также является Генеральным директором (Директором), Учредителем, Владельцем ИП доступно в разделе «Связанные компании по руководителю (Аффилированность)».

В случае если компания оформлена на подставное лицо (массового заявителя) крайне не рекомендуем иметь деловые отношения с данной компанией, во избежание финансовых потерь и претензий со стороны налоговых органов.

Стоит заметить, что законодательство РФ позволяет передавать функцию Генерального директора (Руководителя) управляющей компании по договору управления. В этом случае, Управляющая компания выполняет функцию единоличного исполнительного органа. Обычно для управления обществом назначается работник управляющей компании по доверенности.

Желаем Вам плодотворной, комфортной работы на портале, используя поиск и проверку Руководителей (Директоров, ЛПР) юридических лиц!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица.

Источник: http://zachestnyibiznes.ru/lp/rukovoditel_kompanii

Реестр массовых руководителей — какие фирмы были зарегистрированы на человека

Партнеры по бизнесу должны выбираться тщательно, поскольку в дальнейшем от этого будет зависеть эффективность работы всего предприятия. Немаловажно обратить внимание на добросовестно и открытость контрагентов, поскольку это тоже влияет на итоги проводимых финансовых и коммерческих операций.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Опытные бизнесмены дают простой совет – еще до начала сотрудничества стоит проверить личность директора на массовое регистрирование фирм. Если при проверке выясниться, что человек занимается такими делами, то лучше сразу отказаться от сотрудничества с ним, поскольку это первый признак компании-однодневки, где сотрудники занимаются самыми настоящими махинациями. Чтобы не попасть в сложную ситуацию и не понести серьезные расходы, стоит заранее ознакомиться с реестром массовых руководителей и узнать, какие фирмы зарегистрированы на человека. Более подробно о данной процедуре рассказано в представленной статье.

Возможно ли узнать, сколько фирм зарегистрировано на человека?

Опасность взаимодействия с такими компаниями заключается не только в потери прибыли и репутации. Есть более серьезные последствия, которые могут наступить в любой момент. Речь идет о таких моментах:

  • проведение проверки со стороны государственных ведомств, включая налоговую инспекцию, прокуратуру и ОБЭП;
  • применение штрафных санкций и административной ответственности;
  • уголовное преследование руководителя компании.

Чтобы исключить такие варианты развития событий, стоит заранее навести справки и выяснить, сколько человек работает в фирме, кто выступает учредителем и руководителем компании, а также, есть ли на этом человеке другие организации. Часть необходимой информации представлена в выписке из ЕГРЮЛ. Документ можно затребовать у потенциального партнера еще до заключения договора о сотрудничестве, а затем уже «пробить» человека по всем характеристикам.

Общий порядок проведения проверки – в скольких фирмах человек является директором?

Самостоятельно проверить, сколько на человека открыто фирм можно, но для этого придется всерьез заняться поисками. Важно осуществить поиск связанных компаний в разных регионах. Для начала стоит проверить, кто является учредителем фирмы и действительна ли регистрация этой компании.

Итак, порядок выполнения проверки такой:

  1. Необходимо зайти на портал ФНС.
  2. Открыть вкладку «Электронные услуги» и выбрать «Проверить себя и контрагента».
  3. Вписать данные на компанию, а именно, ИНН или ОГРН, название фирмы.
  4. Запустить проверку и дождаться ее результатов.

При помощи такой процедуры можно будет узнать все о регистрации компании и данные на ее учредителя. Полученные данные стоит использовать для принятия решения о взаимном сотрудничестве или для рассмотрения различных вопросов. Если данное обстоятельство вызывает немало вопросов, то лучше полностью отказаться от такого контакта.

Проверка человека по действующим реестрам открытого типа

Такой способ позволяет получить достоверную информацию на официальном сайте ФНС. Основной реестр – это Единый государственный реестр юридических лиц на дату обращения. Здесь есть встроенная система поиска и при наличии даже начальных сведений о регистрации можно получить данные на конкретную фирму и человека.

Дополнительный вариант – это обращение в Росстат. Данный орган тоже ведет учет регистрируемых компаний, поскольку здесь осуществляется выдача соответствующих кодов. Любой гражданин может сделать стандартный запрос с информацией о том, какие фирмы уже были зарегистрированы на его имя.

Иногда, гражданин даже не имеет представления о том, что на его имя зарегистрирована компания. Такие действия являются преступлением, и за его совершение грозит наказание до двух лет исправительных работ. Чтобы исключить возникновение таких неприятностей, при утере или в случае кражи паспорта необходимо обратиться с соответствующим заявлением в полицию. Обязательно нужно получить документ, подтверждающий факт подачи такого обращения.

До того момента, пока открытая компания не будет признана незаконно, ответственность за ее работу несет человек, на который она зарегистрирована. Полученный талон поможет исключить применение к гражданину особых санкций и позволит обратиться в суд.

Читайте так же:  Для каких целей нужны права категории д и как их получить

Стоит ли обращаться к сторонним фирмам для проверки информации?

Есть немало сайтов, предлагающих помощь в поиске сведений о регистрации на конкретное лицо дополнительных фирм. Обращение к ним требует внесения обязательной платы, но совсем не факт, что полученные данные будут достоверны.

Кроме того, здесь есть еще одна опасность – большинство таких ресурсов данные берут с сайта ФНС, где информация предоставляется бесплатно. Мы бы не советовали обращаться к таким «помощникам», поскольку речь идет только о бессмысленной трате времени и денег.

Заключение

Завершить представленный материал можно несколькими выводами:

  1. Перед заключением соглашения о партнерстве между компаниями, сначала стоит удостовериться, что будущий партнер действительно заслуживает такого доверия и не является аферистом по созданию фирм-однодневок.
  2. Основная проверка выполняется при помощи официального сайта ФНС, но можно проверить личность гражданина на предмет регистрирования фирм, через обращение в Росстат или в реестрах, находящихся в свободном доступе.
  3. За незаконную регистрацию компаний, виновному лицу может грозить серьезное наказание, начиная от финансовых санкций и заканчивая принудительными работами.

Источник: http://grazhdaninu.com/raznoe/firmy-zareg-na-cheloveka.html

Сведения о среднесписочной численности работников организации

(Количество сотрудников в компании)

Количество сотрудников официально работающих в Юридическом лице – один из самых важных показателей при проверке Контрагента. В рамках проявления Должной осмотрительности, необходимо проверять наличие персонала у проверяемого Контрагента.

После внесения изменений в статью 102 части первой Налогового кодекса Российской Федерации, сведения о количестве сотрудников перестали составлять налоговую тайну и с июля 2018 года публикуются в открытых данных ФНС РФ.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно получить информацию, сколько сотрудников, по данным ФНС, официально работает в организации.

Данные на портале синхронизируются с реестрами ФНС РФ.

Информацию по среднесписочной численности персонала по данным налоговой службы, Вы можете получить по ИНН / ОГРН Юридического лица, или воспользовавшись поиском по всей базе компаний РФ.

Чтобы узнать количество сотрудников, введите ИНН или ОГРН организации:

Источник: http://zachestnyibiznes.ru/lp/employees

Массовые юридические адреса в свете здравого смысла

Как часто вам приходилось слышать, что адрес не массовый? Как часто вас пугали тем, что массовые адреса не пройдут проверку в ИФНС? А сколько раз вам приводили этот аргумент в качестве подкрепления дороговизны адреса? В этой статье я хочу пролить хоть тонкий луч света на это понятие.

Своими корнями вопрос уходит в далекий 2005 год. Тогда для ИФНС очень остро стояла проблема пресечения открытия фирм-однодневок и регистрации фирм в нежилых помещениях, не предназначенных для офисов (гаражи, подсобные комнаты и т. д.). Такие адреса характеризовались регистрацией очень большого количества фирм на единицу площади.

После некой систематизации был создан так называемый «список массовых адресов», который в 2006 году был разослан в банки и другие учреждения, участвующие в процессе открытия новых фирм, с настоятельной рекомендацией не открывать расчетные счета и не осуществлять любую другую деятельность по этим адресам. В отдельных банках этим списком пользуются и по текущий момент, в ряде региональных ИФНС его периодически обновляют. Но централизованный вариант списка был единожды разослан в 2006 году.

Спустя некоторое время после этих событий был запущен сервис на сайте федеральной налоговой службы, где каждый желающий может посмотреть количество организаций, зарегистрированных по интересующему юридическому адресу. Данный сервис пока не особенно рекламируется, но банки и органы, которым это информация может быть полезна, для проверки «пушистости» вновь создаваемой фирмы, активно им пользуются.

По текущему законодательству РФ, налоговая служба не имеет право дать отказ, указав в причине массовость адреса. А, следовательно, данные адреса могу быть лишь помечены как сомнительные.

Приведу простой пример: предположим, у нас есть площадь 1000 кв.м., на которой зарегистрировано пять собственников. И один из них ведет деятельность по предоставлению юридических адресов, в ходе которой зарегистрировал на своей части площади 400 организаций. Конечно, такой адрес будет помечен налоговой службой как массовый. Далее — другой собственник из этой пятерки решил сдать в аренду часть своего помещения для крупной компании на длительный срок. Как производить регистрацию, ведь адрес уже попал в список массовых адресов, причем непросто попал, а стоит на особой отметке в налоговой инспекции?

Вот здесь и вступает в силу самый весомый аргумент, который повлияет на дальнейшую регистрацию – это гарантийное письмо собственника и его словесное подтверждение в случае проведения проверки или телефонных звонков со стороны налоговиков и банка. А это автоматически предполагает доверительные отношения между собственником, фирмой посредником и конечным клиентом.

Если вдаваться в подробности, то любой адрес, по которому зарегистрировано больше 10 фирм, будет считаться массовым. И если собственник занимается предоставлением юридических адресов, то ясно, что количество фирм, зарегистрированных по его адресу, будет заметно выше десяти. В таких случаях необходимо, чтобы владелец помещения появился в налоговой службе с реестром организаций, зарегистрированных по его адресу. И этот шаг еще раз подтверждает ответственность собственника перед клиентом. Мы выяснили, что массовый адрес служит лишь информационным понятием, которое помогает ИФНС отслеживать сомнительные фирмы.

Чтобы собственнику быть более гибким к количеству регистрируемых фирм, был придуман механизм дополнительного соглашения, где указывается время пребывания покупающей юридический адрес фирмы по этому адресу. Стандартное время составляет один час, но это лишь формальности, так как собственник берет на себя обязательства по предоставлению рабочего офиса или кабинета по вашему требованию. Дополнительное соглашение служит лишь дополнением, позволяющим собственнику зарегистрировать на своей площади заметно большее количество фирм, чем это позволяет сделать сдаваемая в аренду физическая площадь.

Резюмируя все вышесказанное, мы получаем некую цепочку между вами (клиентом) – фирмой посредником (необязательный элемент) – ИФНС и банком. При регистрации возможны следующие варианты ее прохождения или непрохождения:

Адрес есть в списке ИФНС, собственник надежный человек, готовый подтвердить ваше присутствие в любой момент. Проблема решается, как правило, личным визитом собственника в ИФНС и предоставлением реестра предприятий, зарегистрированных по его адресу, после чего адрес без проблем пройдет регистрацию. Большинство собственников, ведущих подобный бизнес, уже давно это сделали и регулярно этот реестр обновляют.

Читайте так же:  Ежемесячное пособие на ребенка размер

Адрес есть в списке ИФНС, собственник не подтверждает факт наличия фирмы по его адресу. С вероятностью в 90% вы получите отказ, а если налоговая решит устроить проверку, так еще и проблем не оберетесь. Этот вариант похож на лотерею.

Адрес отсутствует в списке, собственник предоставляет гарантийное письмо и в случае необходимости готов утвердительно ответить на вопросы по поводу корректности вашей регистрации. Как вы уже поняли, это самый лучший вариант, но он встречается крайне редко, так как если в понедельник по вновь появившемуся адресу числится одна компания, то к концу недели их может быть уже 31 и, соответственно, рано или поздно этот адрес попадет в список массовых.

Здесь хочу отметить, что когда я употребляю понятие «список массовых адресов», я подразумеваю ту базу данных, которая доступна на сайте налоговой службы. Безусловно, еще существует и «черный» список (о нем я говорил в самом начале статьи), но даже если адрес находится в этом списке, при должной напористости собственника и предоставлении всех необходимых документов, он все равно пройдет проверку.

Таким образом, наиболее важным для прохождения адреса в ИФНС является гарантийное письмо и, конечно, партнерские отношения с собственником, его содействие, отсутствие страха и желание помочь клиенту в вопросах взаимодействия с налоговой службой и банком.

Резюмируя все вышесказанное, вырисовывается следующая картина:

1. Есть «черный» список адресов, основная редакция которого уже устарела.

2. Есть сервис проверки адреса на массовость.

3. Надежные банки вплотную работают с ИФНС и подробно выясняют информацию по регистрируемой фирме.

4. От взаимодействия собственника, фирмы посредника и клиента зависит надежность юридического адреса, и этот механизм должен быть четко отлажен.

Источник: http://www.klerk.ru/law/articles/165452/

На сайте ФНС теперь можно вычислить «массовых» директоров

Проверить директора на массовость теперь можно с помощью официального сайта ФНС. В статье описывается, для чего производится такой поиск и как провести его с максимальной отдачей.

Кто такой массовый директор?

Со второй половины 2016 года налоговики усилили борьбу с фирмами-однодневками и ввели на сайте новый сервис, позволяющий проверить директора на массовость. Что подразумевается под этим выражением? Если в ЕГРЮЛ фамилия руководителя повторяется более 50-ти раз, то ФНС России считает такие поданные сведения фиктивными. Все компании, у которых в руководителях окажется один и тот де человек, неизбежно попадают под контрольные мероприятия.

Обнаружить подозрительные юрлица позволяет не только проверка директора на массовость. Под пристальное внимание ФНС попадут и компании, имеющие общий адрес с множеством других организаций и та масса обществ, которые имеют общего учредителя.

Массовый директор – как осуществляется проверка на сайте налоговой?

На вопрос «Как проверить генерального директора на массовость?» есть простой ответ: это можно сделать с помощью интернет-сервиса «Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц», запущенного налоговым ведомством. Об этом сообщается в Информации ФНС РФ от 8 июля 2015 г. «Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России».

Помимо возможности проверить генерального директора на массовость, на сайте можно получить сведения:

  • о дисквалифицированных лицах и юрлицах, где они входят в состав исполнительных органов;
  • о «массовых» адресах регистрации организаций;
  • о лицах, в отношении которых факт невозможности участия или руководства организацией установлен судом;
  • о юрлицах, связь с которыми по зарегистрированному адресу отсутствует;
  • об организациях, имеющих налоговую задолженность;
  • о юрлицах, более года не представляющих отчетность.

Этот сервис разработан для нужд налогоплательщиков, которые заинтересованы в добросовестном сотрудничестве с намечающимися партнерами. Сами же налоговики проверяют компании по свои каналам, и как только они обнаружат, что сведения недостоверны, то сначала проведут профилактические беседы, а убедившись в бесперспективности попыток, негативную информацию опубликуют сразу в ЕГРЮЛ. Помимо этого они инициируют налоговые проверки и расследования совместно с правоохранительными органами.

Источник: http://nalog-nalog.ru/spravochnaya_informaciya/na_sajte_fns_teper_mozhno_vychislit_massovyh_direktorov/

Массовый адрес и массовый директор организации

Формулировки «массовые адреса» и «массовые руководители» обозначают не запрещенные, но неоднозначные приемы, используемые при регистрации предприятий.

Массовые адреса регистрации юридических лиц

Адрес, по которому зарегистрировано от десяти юридических лиц, по терминологии ФНС, считается массовым. Настоящее местонахождение фирм по указанным в документах координатам маловероятно. Когда в базе о зарегистрированных предприятиях налоговой службы появляется информация о том, что в одном офисе зарегистрировалось много компаний, к таким предприятиям возникает естественное подозрение у контролирующих органов.

Пример массового адреса. 1179 организаций в жилом доме

Проверить юридический адрес на массовость:

Для проверки будущих компаньонов по бизнесу и адреса при регистрации новой компании рекомендуется пользоваться специальным сервисом ФНС: service.nalog.ru/addrfind.do. Чтобы узнать информацию о массовой регистрации, точное количество привязанных к одному адресу компаний, создан реестр. Данные постоянно обновляются, что гарантирует их актуальность.

Информация, размещенная на других ресурсах, может оказаться устаревшей или ошибочной. Пользование сервисом необходимо начинать с посещения сайта налоговой инспекции. В открывшемся диалоговом окне вводится каталожный номер региона. Название улицы, номер дома, офиса вводятся вручную. Откроется информация об интересующем вас адресе.

Проверка массовых адресов

Критерии попадания в реестр массовых адресатов

С юридической точки зрения запрещать одновременную регистрацию по одному адресу нескольких субъектов хозяйственной деятельности нет оснований. В законах понятие «массовый адрес» не обозначено. Его использует налоговая служба в своих распоряжениях при выявлении недобросовестных налогоплательщиков. Чтобы признать массовый адрес неблагонадежным, требуется доказать, что по нему зарегистрировано от десяти юридических лиц, и связь с ними по указанному адресу невозможна.

Для офиса площадью в тысячу квадратных метров будет нормальным показателем наличие и 50 юридических лиц. Если возникают проблемы с регистрацией компании в налоговой инспекции, можно предоставить письмо от собственника недвижимости о том, что фирма действительно пользуется этим адресом.

Читайте так же:  Основные методы определения границы земельного участка

Чем грозит попадание в базу с массовым адресом регистрации

Массовый адрес автоматически относится к основным признакам идентификации фирм-однодневок. Поэтому возникает вероятность получения отказа в регистрации юрлица или запрета на внесение поправок в учредительные документы. Если сумма налоговых отчислений меньше, чем полпроцента от оборота, деятельность фирмы будет приостановлена.

Предприятию, попавшему в реестр массовых адресов, следует ожидать частых проверок со стороны налоговой инспекции, приостановку операций по счетам без предупреждений. Банки чаще всего отказывают в открытии счетов именно таким клиентам, потому что они рискуют получить санкции от финансового регулятора.

Компания с массовым адресом получит отказ в сотрудничестве с государственными органами, когда подаст заявку на участие в аукционах и тендерах. Информация о массовых адресах и нарушениях, связанных с ними, сохраняется в базе ФНС. Это причина для отказа учредителям в создании новых фирм, если налоговая служба посчитает, что действия были умышленными.

Предприятие с массовым адресом чаще всего становится жертвой действий мошенников, которые пользуются неопределенным положением. Они подают иск на компанию в арбитражный суд, использовав для этого поддельные документы. Процедура рассмотрения дела пройдет в упрощенном порядке, когда присутствие сторон не обязательно. В адрес компании уведомления будут отправлены почтой, но нет гарантии, что они будут получены. В результате, на основании исполнительного предписания, со счета фирмы будут списаны средства.

Для подтверждения действительности массового адреса важно контролировать почтовое обслуживание. Если предприятие следит за получением почтовых отправлений, это значит, что ее деятельность основывается на реальном сотрудничестве. Если в налоговой службе станет известно, что фирма не получает почту, это причина, по которой инициируется проверка. В некоторых случаях фирмы создают формальные рабочие места по адресу регистрации, чтобы доказать соответствие фактического и юридического месторасположения.

Стоит ли доверять организациям с массовым адресом

Возможностью зарегистрировать предприятие с использованием массового адреса юридических лиц пользуются не только те, кто хочет создать фирму-однодневку. Это может быть вынужденной мерой, чтобы сэкономить на таком адресе. Он стоит намного дешевле, а для начинающих предпринимателей это имеет серьезное мотивационное значение.

Взаимодействовать с организациями с массовым адресом можно, но начинать работу придется с более тщательного присмотра к будущему компаньону. В первую очередь следует обратить внимание на срок фактической деятельности, когда компания не просто существовала, а действительно работала.

Массовые директора и учредители

Массовый директор – это физическое лицо, формально являющееся единоличным исполнителем руководящих обязанностей в нескольких организациях. Термин используется налоговой службой для обозначения директоров, занимающих должность более чем в пяти фирмах. Смысл формулировки «массовый руководитель» сводится к признанию вероятной фиктивной деятельности предприятий для ухода от налогов.

Проверить директора на массовость:

Ресурс, на котором проверяют директора предприятия на массовость, разработан налоговым ведомством, регулярно обновляется и предоставляет достоверную информацию: service.nalog.ru/mru.do. Пользоваться следует только этим источником. Помимо проверки на массовость, показываются следующие сведения:

  • Организации с массовыми адресами.
  • В каких исполнительных органах числятся дисквалифицированные физические и юридические лица.
  • Информация о лицах, в отношении действий которых принимались решения судебными органами.
  • О юридических лицах, с которыми отсутствует связь по зарегистрированному адресу.
  • Об организациях с налоговыми задолженностями.
  • О юридических лицах, которые больше года не сдавали отчетность.

Проверка директора на массовость

Введя в поисковом окне необходимый запрос, получите информацию в режиме онлайн в достаточном объеме, чтобы не стать жертвой действий аферистов и защитить свой бизнес.

Критерии попадания физического лица в список массовых директоров

Само по себе понятие массовости не запрещено и не наказывается, если такое явление не ведет к нарушениям законов. Но если одно лицо одновременно оказывается массовым учредителем или руководителем нескольких десятков фирм, это без внимания фискальной службы не останется.

Если по решению суда окажется, что создание юридического лица было незаконным, осуществлялось через подставных лиц, за нарушение предусмотрена уголовная ответственность по УК РФ, статья 173.1п.1. Сам факт попадания в базу риска автоматически приведет к пристальным контрольным проверкам.

Чем чревато попадание в список массовых учредителей/директоров

Если фискальная служба выявляет высокую деловую активность у физических лиц, которая им несвойственна, первое, что она предпримет, это откажет в приеме документов на регистрацию следующего предприятия. Если заявитель будет настаивать, он получит письменно подтвержденный отказ в регистрации, а предприятия ожидают тщательные проверки.

Если будет доказано, что компания и ее деятельность являются фиктивными, информация попадет в ЕГРЮЛ и станет доступной для всех потенциальных партнеров. Для банков попадание в реестр массовых учредителей также является предупреждением, реакцией на которое будет затягивание с открытием счета или выдача отказа в предоставлении такой услуги.

Сотрудничество с организацией с массовым директором

Для контрагента, который не проявил достаточной предусмотрительности, сотрудничество с фирмами-однодневками грозит перекладыванием на них налоговых обязательств, отказе в вычете НДС, признании налоговых расходов. Претензии налоговиков будут основываться на фактах неправомерного вычета по контрагентам, которые не осуществляли реальных хозяйственных действий. Такие факты нарушений станут очевидными в результате проверок на достоверность проведенных сделок.

Интересуясь контрагентом, следует обращать внимание на:

  • Корректность регистрационных данных.
  • Не состоит ли в процессе ликвидации или реорганизации предприятия.
  • Нет ли заявки на изменение уставного капитала.
  • Не запущен ли процесс банкротства.
  • Наличие долгов перед налоговой или другими организациями.
  • Действительность почтового адреса.

Вывод

Факт массовости адреса или руководителя не дает оснований для подозрений в благонадежности фирмы. Но проверка данной информации является необходимой для проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. Созданная ФНС база проверки помогает предпринимателям разобраться в том, насколько правдивой является информация о контрагенте, и стоит ли с ним сотрудничать.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://umom.biz/massovyj-adres-massovyj-direktor/

Реестр массовых руководителей — какие фирмы были зарегистрированы на человека
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here